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    公司治理
    > 公司治理 > 與獨立董事溝通情形

     

    一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

    (1)內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

    (2)本公司年度財務報告須經審計委員會全體成員二分之一以上同意後始得送董事會決議,審計委員會於進行財務報告審閱前,透過會議及其他管道(例如:電話、傳真、電子郵件等)與簽證會計師進行良好溝通。

    二、 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

    時程 溝通內容
    109年第四季 會計師就109年度第三季財務報表查核相關事項進行重點說明。
    109年第三季 會計師就109年度第二季財務報表查核相關事項進行重點說明。
    109年第二季 會計師就109年度第一季財務報表查核相關事項進行重點說明。
    109年第一季 會計師就108年度財務報表查核相關事項進行重點說明。
    108年第四季 會計師就108年度第三季財務報表查核相關事項進行重點說明。
    108年第三季 會計師就108年度第二季財務報表查核相關事項進行重點說明。
    108年第二季 會計師就108年度第一季財務報表查核相關事項進行重點說明。
    108年第一季 ●會計師就107年度財務報表查核相關事項進行重點說明。
    107年第四季 ●會計師就107年度第三季財務報表查核相關事項進行重點說明。
    107年第三季 會計師就107年度第二季財務報表查核相關事項進行重點說明。

    三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

    本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好。

     

    開會日期 溝通內容
    109.11.12

    109 年第三季 稽核業務執行報告

    110年度內部稽核計畫

    109.08.11 109 年第二季 稽核業務執行報告
    109.05.12 109 年第一季 稽核業務執行報告
    109.03.26

    108 年第四季 稽核業務執行報告 

    108年度「內部控制制度聲明書」

    108.11.07 108 年第三季 稽核業務執行報告
    109年度內部稽核計畫
    修訂部份內部控制制度
    108.08.08 ● 108 年第二季 稽核業務執行報告
    ● 修訂部份內部控制制度
    108.05.09 108 年第一季 稽核業務執行報告
    108.03.29 ● 107年第四季 稽核業務執行報告
    ● 107年度「內部控制制度聲明書」
    107.11.08 107 年第三季 稽核業務執行報告
    108年度內部稽核計畫
    107.08.09 107 年第二季 稽核業務執行報告
    修訂107年度內部稽核計畫
    修訂部份內部控制制度及內部稽核實施細則
    107.05.10 107 年第一季 稽核業務執行報告
    107.03.26 106 年第四季 稽核業務執行報告
    106年度「內部控制制度聲明書」
    (
    附註): 本公司自107614日股東會選任三席獨立董事,並由三位獨立董事成立審計委員會。

     


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